В Грузии задержали пятерых граждан России за легализацию незаконных доходов

Следственная служба Министерства финансов Грузии по согласованию с Генеральной прокуратурой задержала пятерых граждан России по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.

Как передает Report, об этом сообщает Следственная служба Минфина Грузии.

Расследование показало, что одна из компаний, не имея регистрации и разрешения Национального банка Грузии, предоставляла услуги по торговле виртуальными активами как через нелегальный офис, так и с помощью так называемых "курьерских" операций. За последние месяцы оборот компании составил сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране.

Также установлено, что граждане России, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы. Они не отчитывались о них и занимались их легализацией.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в офисе компании в Тбилиси изъято $371 тыс., бухгалтерские документы и компьютерная техника.

В отношении россиян заведено дело по ст. 192 (Незаконная предпринимательская деятельность), а также ст. 194 (Легализация незаконных доходов (отмывание денег)) УК Грузии.