Служба финмониторинга увеличила объем обмена информацией с зарубежными органами финразведки

В 2023 году Служба финансового мониторинга (СФМ) отправила 126 запросов и спонтанной информации в органы финансовой разведки 64 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СФМ.

Согласно данным, это соответственно в 3,4 раза и 2 раза больше по сравнению с 2022 годом.

48,4% всего обмена информацией приходится на Турцию, Россию, США, Украину, ОАЭ, Швейцарию, Грузию, Беларусь, Литву, Италию, Великобританию и Кипр. Оставшиеся 51,6% - на 52 другие страны.

Кроме того, в 2023 году в службу поступило 57 сообщений от органов финансовой разведки 25 зарубежных стран, что соответственно на 6,6% и 13,8% меньше, чем в 2022 году.