Европейские банки платят большие штрафы за отмывание денег

Штрафы европейских банков за отмывание грязных денег, нарушение торговых санкций и слабое управление превысили 16 млрд долларов в 2012-2018 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на Moody's Investors Service, европейские банки столкнулись с расследованиями после уплаты этих штрафов.

Американские регуляторы получили 75% от общей суммы штрафов. В настоящее время Соединенные Штаты проводят расследование в Danske Bank, в котором подтвердили неудачи в вопросе противодействия отмыванию денег в эстонском филиале.

Кроме того, Швейцарский банк проводит расследование в связи с несколькими безуспешными операциями по противодействию отмыванию денег в странах Балтии. Подобного рода исследования проводятся в скандинавских банках и Центральном банке Италии.