НАБУ и САП разоблачили преступную группу во главе с бывшим госсекретарем МИД Украины

В Украине разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины в телеграм-канале.

Согласно информации, участники группы присвоили более 37 млн грн (примерно $1,28 млн) пожертвований иностранных граждан и доноров, предназначенных на поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, и легализовали их через конвертационные центры.

Госсекретарь МИД убеждал международных доноров и сотрудников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет общественной организации (ОО). В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных юридических лиц, а те перебрасывали их в конвертационные центры для перевода в наличные. Отмытые деньги участники схемы направляли на личные цели.

Отмечается, что для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с недостоверными сведениями.

Среди подозреваемых бывший госсекретарь МИД (2020-2024 гг.) - организатор схемы, бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД - действующий дипломатический работник, советник бывшего министра иностранных дел - руководитель и бухгалтер ОО.